La parte jurídica de la estafa de Questra World y Atlantic Global Asset Management (questraworld.es y atlanticgam.es)

La parte jurídica de la estafa de Questra World y Atlantic Global Asset Management (questraworld.es y atlanticgam.es)


En muchos paises del mundo Questra World è Atlantic Global Asset Management (questraworld.es è atlanticgam.es) quedan prohibidas dado que no tienen licencias ni permisos para artaer dinero de los inversores, es mas, ninguna de las dos companias tiene pasaporte europeo:

El banco nacional de Eslovenia — Upozornenie NBS na cinnost spolocnosti Questra
Regulador financiero en Gran Bretaña (Londres) Questra World (17.02.2017) Atlantic Global Asset Management (17.02.2017)
Banco nacional de la República Checa Upozorneni na aktivity Questra World a Atlantic Global Asset Management (22.02.2017) y Upozornenie NBS na cinnost spolocnosti Questra (22.02.2017)
Regulador financiero de Bélgica Warnings of the Financial Services and Markets Authority (23.09.2016)
Regulador financiero de Austria — Questra World Ltd (27.10.2016) Atlantic Global Asset Management, SA (27.10.2016)

El funcionamiento de la estafa ucraniana esta prohibido como minimo en los paises como Gran Bretana, Eslovaquia, Republica Checa, Belgica, Austria. Y estos tan solo son paises donde los reguladores financieros existen como tales (incluyendo a nivel estatal) y vigilan el mercado financiero en general.

Questra World y Atlantic Global Asset Management (questraworld.es è atlanticgam.es) son dos partes juridicas de la misma estafa:

Dan tales personas juridicas como ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A., Cabo Verde, Numero fiscal 272198501 y ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, Reino Unido, Numero de registro SL28452. Respecto a la primera compania todo esta bastante claro: Cabo Verde es  un offshore en la Africa Occidental, territorio que antes pertenecia a Portugal, fue elegido como un offshore maximo que esta lo mas lejos posible de todo y de todos. Fue elegido a base de las siguientes ideas:

 

Por supuesto, Cabo Verde es un pais poble pero con el PIB per capita de mas de $800 esta lejos de los paises verdaderamente mas pobres de Africa. Aqui existe una demanda para productos importados y gente dispuesta a pagar su precio real. Por cierto, al establecer una empresa en las islas y al invertir en ella unos $25.000-30.000 Ud. goraza de la actitud mas positiva posible a la hora de pedir obtencion de la nacionalidad de Cabo Verde. Es una garantia de que no le entreguen a las autoridades de otros paises (incluso Rusia), tambien eso supone posibilidad de viajar a los paises de la Africa occidental sin visado y ademas hace mucho mas facil obtener visado de Portural que, a su vez, da la libertad de desplazamiento dentro del territorio Schengen.

La segunda persona juridica — ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, United Kingdom, Registration number SL28452 — es una empresa offshore en Gran Bretana, un formato preferido de los estafadores desde hace mucho tiempo, pero esta persona juridica esta absolutamente limpia y ha sido creada exclusivamente para el blanqueo de dinero a traves de las cuentas en la Republica Dominicana y en la que — aunque muy distanciado — esta presente uno de los estafadores contratados — Andrey Abakumov, titere en las manos de Prochujan y Pestyuk. La conpania regitrada el 27/09/2016 no tiene directores, ni estado de cuentas, no documentos, ni siquiera campo de actividades (Nature of Business (SIC): None Supplied). Esta domiciliada en la siguiente direccion: Suite 8098 17 Union Street, Dundee, DD1 4BG, donde estan registradas mas de 400 otras empresas,  sea se trata de una direccion legal nominal, no real. Tampoco tiene direccion. Segun los documentos del Registrador ni siquiera tiene pagina web pero a pesar de ello esta en atlanticgam.es. Tengan en cuanta el dominio de atlanticgam.es: la empresa fue comprada en el offshore de Cabo Verde, y el dominio es .es — Espana. ?Por que sera? Se trata de un intento mas de enganar a los inversores con el objetivo de darle a la piramide financiera ucraniana el encanto de Europa. Estudiando Filing history ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP, Reino Unido, numero de registro SL28452 se puede encontrar los unicos 3 documentos  donde figuran dos empresas offshore de la Republica Dominicana y Andrey Abakumov — ALPHAVIL alliance LTD. LIMITED y DERBY alliance LTD. Es importante mencionar que el capital social de la empresa es de 3 libras esterlinas lo que demuestra su naturaleza fucticia. Para ver los documentos haga click en estos enaces: Document 1, Document 2, Document 3.

El fondo estatuario lo ingresa el propio Abakumov (en nombre de ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. — empresa offshore de Cabo Verde) y la persona juridica PROMOTOR de investimentos internacionais LTD — probablemente una empresa mas creada para el blanqueo de dinero — esos estafadores ya han creado un monton de empresas de este tipo. A la empresa ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT LP esta vinculada una serie de empresas offshore (capturas de pantalla mas arriba), mas concretamente ALPHAVIL ALLIANCE LTD. (Republica Dominicana), DERBY ALLIANCE LTD (Republica Dominicana) con indicacion de las organizaciones afiliadas CORPOREX LIMITED (Belice), STRUCTUREX TRADE LLP (Republica Dominicana) y INTEGREX LIMITED (Belice). Lo interesante es que las 4 companias ALPHAVIL ALLIANCE LTD. (Republica Dominicana), DERBY ALLIANCE LTD (Republica Dominicana) è CORPOREX LIMITED (Belice) fueron registradas el 23 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2015 e incluso los numeros de registro son casi seguidos (se crearon el mismo dia). Todo ello lo puede comprobar seguiendo el enlace STRUCTUREX TRADE LLP, seccion People. Resultado: no se saben las funciones ni objetivos de estas empresas offshore. Les agradeceremos cualquier ayuda:
Republica Dominicana — ALPHAVIL ALLIANCE LTD, numero de registro: 17635, fecha de registro: el 25 de enero de 2015
Republica Dominicana — DERBY ALLIANCE LTD, numero de registro: 17617, fecha de registro: el 25 de enero de 2015
Belice — CORPOREX LIMITED, numero de registro: 128.979, fecha de registro: el 23 de enero de 2015
Belice — INTEGREX LIMITED, numero de registro: 129.178, fecha de registro: el 23 de enero de 2015

En la UE (Espana), la estafa esta representada por la empresa Questra World SL en Espana con el numero de registro NIF B98811672 y el fondo estatuario minimo de 3000 euros. Antes la empresa se llamaba Abisal Asociados 21 SL. La compraron y cambiaron su nombre a Questra World SL, el administrador de la empresa: Bulchand Guidumal Hiro, persona a cuyo nombre se registro mas de una empresa, de hecho unas decenas de empresas, un propietario nominal, posiblemente propietario de Facebook.com , pero esto aun se esta averiguando. Para promocion de su estafa, los estafadores de Altantic Global Asset Management (los mismos personajes ucranianos) crearon una empresa en la UE — para que los golpes fueras mas suaves y lejanas. Cabe anadir que MLM (marketing multinivel) asi como las piramides financieras esta prohibido en Espana.

Estos datos se confirman por las fuentes portuguesas en el blog Fraude.pt en el que se menciona PROMOTOR de investimentos internacionais LTD y otras empresas en el articulo «ESTAFAS de Questra World — Estafa de inversiones falsas».

Sociedad instrumental que se hace pasar por una empresa que se dedica a las inversiones en cualquier cosa Atlantic Global Asset Management (atlanticgam.es) nombre abreviado AGAM, numero de registro en Cabo Verde 272198501, fue creada como el receptor final de dinero (dentro del marco de la leyenda creada para los inversores) y para cooperacion con el banco EcoBank para hacer esta estafa parecer una cosa legal. Alli vemos al mismisimo Andrey Abakumov (contratado por los estafadores ucranianos con el fin de quitarse las sospechas) y Manuel Antonio Mendes Borges. Ya hemos hablado sobre el prorio registro y la fecha de registro de todos los dominios. Abajo les damos las capturas de pantalla que demuestran un engano deliberado en cuanto al comienzo de la actividad financiera de la piramide:

Los documentos fundacionales de ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. (offshore) por 200 dolares y con el fondo estatuario de 48838 dolares CONTRATO DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES ANONIMAS y REPUBLICA DE CABO VERDE Casa do Cidadao

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