У Тернополі вкладники «Helix» штурмують поліцію заявами
Про долю “Хелікса”, його оранізаторів та ошуканих вкладників під час зустрічі з журналістами розповів начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.
За словами головного правоохоронця краю, у поле зору поліцейських ця компанія потрапила ще на початку року. Слідчі ще 18 січня 2016 року відкрили кримінальні провадження за частиною 4 статті 190 ККУ – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою та частиною 2 статті 209 ККУ – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом щодо ТОВ “Хелікс Кепітал Україна”.
– На той час у нас не було жодного звернення від людей, які вкладали гроші у це товариство. Ми розуміли, що ця фінансова піраміда довго не житиме і почали документувати діяльність керівного складу, проводили негласні слідчі дії. Розслідування проводило наше слідче управління, супроводжувала справу СБУ під наглядом прокуратури.
Перші скарги від обдурених клієнтів почали надходити влітку. Станом на 1 грудня правоохоронці прийняли заяви від сімнадцяти потерпілих, які оцінили збитки майже в три мільйони гривень. Після затримання керівників “Хеліксу”, кількість ошуканих за останніх 3 дні збільшилася ще на 20.
– Раніше затримати організаторів фінансової піраміди ми не могли, бо хотіли, щоб усі троє перебували на території України. Коли така нагода з’явилася, ми втілили задумане. Ми провели обшуки у Києві, у Хмельницькому, по місцях проживання злочинців. Вилучили автомобілі, арештували близько 30 рахунків, квартири, будинки та цінні речі.
Наразі керівник піраміди вніс 5 мільйонів застави і вийшов на волю. Він знаходитиметься під домашнім арештом і його пересування відстежуватимуть за допомогою електронного засобу. Двоє інших учасників перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Олександр Богомол звертається до всіх, хто став жертвою шахраїв, зголоситися. Повідомити інформацію можна за номером телефону чергової частини – 27-11-70.
Мешканці віддалених населених пунктів чи інших областей можуть звернутися у місцеві відділи чи відділення поліції або письмово на ім’я начальника ГУНП в Тернопільській області за адресою м. Тернопіль вул. Валова, 11.